Dubaï la capitale mondiale des arnaqueurs MLM?
Bien qu'elle ait toujours eu la réputation d'abriter des escrocs, au cours de la dernière année et demie, Dubaï s'est imposée comme la capitale mondiale de l'escroquerie MLM.
Cela a coïncidé avec la propagation de la pandémie de COVID-19. Alors que la plupart des pays ont effectué une sorte de contrôle aux frontières, Dubaï est resté ouvert aux visiteurs. Cela a vu toutes les escroqueries cherchant à organiser des événements en direct affluer dans la ville du désert. Dubaï en tant que ville n'a pas grand-chose à offrir. C'est au milieu de nulle part avec un climat défavorable. Si vous aimez l'artificiel, Dubaï offre le summum de l'indulgence superficielle. Cela seul ne suffit pas pour attirer les escrocs du monde.
L'attrait de Dubaï pour eux est plus profond. Les deux principales raisons pour lesquelles vous verrez des escrocs affluer à Dubaï sont l'absence de traités d'extradition et l'absence de réglementation de la fraude liée au MLM. Dubaï fait partie des Émirats arabes unis (EAU). Les Émirats arabes unis ont des traités d'extradition avec seulement un petit nombre de pays ; Un exemple de traité multilatéral signé et ratifié par les Émirats arabes unis pour une coopération judiciaire est la Convention arabe de Riyad sur la coopération judiciaire, qui a été signée par la plupart des pays arabes, dont l'Algérie, Bahreïn, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban et la Libye. , Maroc, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Tunisie.
En outre, les exemples de traités bilatéraux signés et ratifiés par les Émirats arabes unis pour la coopération judiciaire sont nombreux et comprennent des accords avec l'Australie, la Chine, l'Égypte, la France, l'Inde, l'Iran, le Pakistan, l'Espagne et le Royaume-Uni. Aucun des pays arabes ci-dessus n'est connu pour une réglementation MLM active. Parmi les autres pays répertoriés, à l'exception de l'Espagne, vous avez à nouveau une liste de pays où la réglementation MLM est soit inexistante, soit généralement limitée aux cas nationaux. Une fois qu'un escroc fuit son pays d'origine pour Dubaï, ces pays ne poursuivent pas l'affaire. Et ces escrocs le savent. À Dubaï, tant qu'ils ne ciblent pas les habitants des Émirats arabes unis, les escrocs sont libres d'arnaquer n'importe qui de n'importe où. Descendez la rue avec une bière à Dubaï et ils vous jetteront en prison. Volez des centaines de millions de dollars grâce à un stratagème MLM Ponzi, et les familles royales travailleront avec vous pour dissimuler cet argent. Pour un prix, ils vous offriront également un abri contre les autorités embêtantes qui essaient de vous tenir responsable. C'est pour le MLM d'élite inférieur cependant. La plupart des fraudeurs que nous documentons sur BehindMLM sont suffisamment en sécurité pour déménager à Dubaï.
En ce qui concerne la réglementation locale de la fraude MLM aux Émirats arabes unis, il n'y en a pas. Tant que vous arnaquerez des personnes en dehors des Émirats arabes unis, les autorités de Dubaï ne lèveront pas le petit doigt contre vous. Encore une fois, les escrocs qui s'y installent le savent. En plus des particuliers, au cours des dernières années, nous avons également vu Dubaï privilégier une juridiction pour ouvrir des sièges sociaux. C'est pour les mêmes raisons que les escrocs affluent vers l'émirat. À des fins de marketing, Dubaï a l'air exotique et sa nature artificielle est certainement une excellente occasion de prendre des photos. Quel meilleur endroit pour projeter de la richesse sur des victimes sans méfiance qu'une ville construite et orientée vers la mise en valeur de la richesse ? Alors qu'ici, chez BehindMLM, nous sommes hyper concentrés sur le MLM, en dehors de ce créneau, d'autres ont noté la même tendance que nous. La ville du Golfe de Dubaï a été qualifiée de "paradis du blanchiment d'argent" par le principal groupe anti-corruption Transparency International. – Forbes février 2019 Dubaï surnommée la nouvelle «Costa del Crime» où l'argent parle et les gangsters britanniques affluent – The Mirror février 2021 Des criminels israéliens s'enfuient à Dubaï pour échapper à l'arrestation à leur domicile – The New Arab Dec 2020 Bien qu'il y ait eu quelques percées dans la poursuite des criminels de premier plan (profil élevé = attention des médias), les escrocs MLM ne sont pas une priorité. Ce qui nous reste, c'est une juridiction où les escrocs MLM peuvent affluer en toute sécurité et organiser des événements promotionnels, obtenir des comptes bancaires pour blanchir de l'argent et profiter du confort auquel ils sont habitués. S'enfuir à Dubaï n'a effectivement aucun compromis, autre que le coût de la vie au jour le jour. Ce n'est pas vraiment un problème lorsque vous vivez de l'argent volé d'autres personnes. Du point de vue de la diligence raisonnable MLM, jusqu'à ce que les choses changent, voici quelques règles générales que j'ai trouvées vraies : Chaque fois que vous voyez quelqu'un impliqué dans le MLM déménager à Dubaï, il est plus que probable qu'il fuit une arnaque et/ou les autorités effondrées. Chaque fois que vous voyez une société MLM organiser un événement à Dubaï, c'est une arnaque. Si une société MLM a un siège social à Dubaï, c'est une arnaque. Si quelqu'un dirige une entreprise MLM à Dubaï, c'est une arnaque. Il existe des exceptions limitées à ces règles. En dehors de la pandémie de COVID-19 par exemple, je serais un peu moins sévère envers les sociétés MLM qui organisent des événements à Dubaï. Pendant la pandémie, cependant, la réputation de Dubaï en tant que refuge pour les criminels n'a fait qu'empirer. Chez BehindMLM, nous continuerons à faire preuve de diligence raisonnable lors de l'examen des sociétés MLM.
Quand je vois Dubaï apparaître, je change de vitesse et prends le relais, j'ai affaire à une arnaque, mais ce n'est jamais la raison principale.
Je me suis de plus en plus souvent référé à Dubaï comme la capitale mondiale de l'escroquerie MLM, car elle continue d'apparaître encore et encore dans mes recherches.
Plutôt que de simplement le dire, j'ai pensé que ce serait un bon article à rédiger pour expliquer pourquoi.
De cette façon, je peux m'y connecter et j'espère que plus de gens prendront conscience de ce qui se cache sous la surface fastueuse de Dubaï.
Une dernière chose à noter est que, bien que Dubaï soit la capitale mondiale de l'escroquerie MLM et ce depuis un certain temps, ce ne sera pas nécessairement toujours le cas.
Il y a environ cinq ans, la Thaïlande était la destination de choix des escrocs MLM.
Si Dubaï nettoie son acte ou si une autre juridiction apparaît comme la nouvelle capitale de l'arnaque MLM, je laisserai une mise à jour ci-dessous avec un horodatage 2021 dans le titre de cet article.