Crowd1, HyperFund et Solmax Global illégaux au Népal
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Le principal régulateur financier du Népal a émis un avertissement d'illégalité contre Crowd1, HyperFund et Solmax Global.
La Nepal Rastra Bank identifie Crowd1, HyperFund et Solmax Global comme des sociétés MLM utilisant la crypto-monnaie.
Le marketing de réseau (MLM) et la crypto-monnaie sont tous deux illégaux au Népal.
Crowd1 est un programme MLM Ponzi de longue date dont la dernière offre voit les affiliés investir dans une société écran britannique. L'investissement est également sollicité par le biais d'un "jeu" crypto NFT.
Suite à plusieurs avertissements réglementaires, HyperFund s'est rebaptisé Hyperverse fin 2021. Le stratagème de Ponzi cherche à se lancer dans la fraude NFT mais est en proie à des problèmes de retrait persistants.
Solmax Global était un système MLM crypto Ponzi lancé en 2018. Solmax Global a été principalement promu à travers le Pakistan, à l'est duquel se trouve le Népal.
Solmax Global s'est effondré en octobre 2021. Un redémarrage a été immédiatement annoncé.
L'avertissement de la Nepal Rastra Bank a été émis le 23 janvier.
Le 26 janvier, le Himalayan Times a rapporté que le Département des enquêtes fiscales du Népal avait pris des mesures contre quatre personnes.
Le DRI a déposé une plainte contre les suspects, dont trois sont des membres de la famille, à la suite d'une enquête sur leur promotion de Crowd1, HyperFund et Solmax Global.
Le DRI a réussi à récupérer Rs. 370 millions des escrocs (3 millions de dollars US).
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