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Ce que vous devez savoir sur l'enquête fédérale sur Binance

« Binance a montré son engagement en matière de sécurité et de conformité », déclare un porte-parole de l'entreprise.

La proximité de Binance avec son concurrent effondré FTX a donné aux procureurs fédéraux des raisons de rechercher de nouvelles informations dans leur enquête de 4 ans sur le plus grand échange cryptographique au monde.


Au cours des derniers mois, des avocats américains à Seattle ont demandé aux sociétés financières de remettre les enregistrements de communication avec Binance, selon un rapport du week-end du Washington Post. Le journal cite deux sources anonymes qui ont examiné les citations à comparaître.


L'enquête implique l'équipe de lutte contre le blanchiment d'argent du ministère de la Justice, le bureau du procureur américain à Seattle et la National Cryptocurrency Enforcement Team, selon un rapport de décembre de Reuters.


En fait, l'enquête Binance elle-même est antérieure à la création de l'équipe d'application de la cryptographie du ministère de la Justice, qui a été formée en 2021 et a eu un nouveau directeur, Eun Young Choi, en février dernier.


"Comme cela a été largement rapporté, les régulateurs procèdent à un examen approfondi de l'ensemble de l'industrie de la cryptographie par rapport à bon nombre des mêmes problèmes", a déclaré un porte-parole de Binance à Decrypt. "Cette industrie naissante s'est développée rapidement et Binance a montré son engagement envers la sécurité et la conformité grâce à d'importants investissements dans notre équipe ainsi que dans les outils et la technologie que nous utilisons pour détecter et dissuader les activités illicites."


Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Decrypt.


Les procureurs du ministère américain de la Justice sont en désaccord sur la question de savoir si les preuves déjà recueillies sont suffisantes pour porter plainte contre les dirigeants de Binance, selon Reuters, y compris le PDG Changpeng Zhao. Quatre sources anonymes proches du dossier ont déclaré à l'agence de presse en décembre qu'au moins certains des procureurs impliqués dans l'enquête pensaient que le gouvernement devait continuer à monter son dossier avant que des accusations ne soient portées.


Les personnes qui voulaient attendre ont jusqu'à présent obtenu leur chemin.


Binance a très publiquement appelé Reuters sur Twitter, affirmant que son rapport de décembre "attaquait notre incroyable équipe d'application de la loi" et renvoyait à un article de blog de son propre Tigran Gambaryan, le responsable du renseignement et des enquêtes de la société.


Dans le message, Gambaryan vante le traitement par l'entreprise de plus de 47 000 demandes d'application de la loi en 2022. "Le gros de ce que nous faisons se passe dans les coulisses, caché des projecteurs et rarement reconnu par les médias ou le grand public", a-t-il écrit. .


Même si l'enquête américaine se poursuit discrètement, Binance a rempli son service de conformité d'anciens enquêteurs fédéraux comme Gambaryan, parlant publiquement de travailler avec les forces de l'ordre pour trouver des pirates et geler les fonds volés.


Bien que les retombées de l'effondrement de FTX semblent avoir attisé l'intérêt des enquêteurs pour l'entreprise, Zhao a été catégorique en disant que lui et son entreprise n'en étaient pas la cause.


"FTX a chuté parce qu'il a détourné les actifs des utilisateurs, et une entreprise saine ne sera pas détruite par un tweet", selon une traduction d'un article sur le blog chinois de Binance. Le message semble faire référence au tweet de Zhao du 6 novembre, qui annonçait que la société liquiderait sa réserve de jetons FTX.


"Liquider notre FTT n'est qu'une gestion des risques post-sortie, apprendre de LUNA", a-t-il écrit sur Twitter. "Nous avons apporté notre soutien avant, mais nous ne ferons pas semblant de faire l'amour après le divorce."


Entre-temps, une enquête distincte est également en cours par la Commodités Future Trading Commission (CFTC) concernant d'éventuels délits d'initiés chez Binance. La nouvelle de cette enquête a été rendue publique pour la première fois en 2021, la même année où la CFTC a tenté de déterminer si la société avait donné aux négociants américains en produits dérivés l'accès à sa bourse plutôt qu'à sa branche basée aux États-Unis, Binance US.


Compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées sur les marchés de la cryptographie au cours de l'année écoulée, chaque effondrement intensifie l'examen minutieux des entreprises encore debout.


SOURCE


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