45 millions de dollars d'amendes aux autorités américaines
Les amendes seront payées à la SEC et à la NASAA, qui ont opté pour une peine inférieure compte tenu de la coopération de Nexo.
En septembre, le DFPI californien et d'autres régulateurs américains ont ordonné à Nexo de s'abstenir d'offrir des produits d'intérêts (EIP), qui dans le cas de la société prenaient la forme de comptes de prêt d'actifs cryptographiques.
Au moment où les accusations ont été déposées, Nexo avait déjà cessé d'offrir les comptes aux investisseurs américains.
Cependant, les investisseurs américains pourraient toujours utiliser la fonctionnalité en optant pour le renouvellement automatique sur les comptes déjà existants.
Coopération avec les autorités
Quatre mois plus tard, la SEC et la North American Securities Administrators Association (NASAA) ont annoncé que leurs actions en justice contre le prêteur étaient terminées. À la suite de l'enquête, Nexo a volontairement accepté de payer 45 millions de dollars d'amendes.
La plate-forme de cryptographie a refusé de confirmer ou d'infirmer les conclusions des régulateurs – néanmoins, un porte-parole de la SEC a déclaré que les sanctions imposées à l'entreprise tenaient compte de la coopération et de la volonté de Nexo de s'engager avec les régulateurs sans contrainte.
En outre, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que Nexo n'était pas facturé pour l'exploitation d'un EIP, mais pour ne pas l'avoir enregistré correctement.
«Nous avons accusé Nexo de ne pas avoir enregistré son produit de prêt de cryptographie au détail avant de l'offrir au public, en contournant les exigences de divulgation essentielles conçues pour protéger les investisseurs. Le respect de nos politiques publiques éprouvées n'est pas un choix. Lorsque les sociétés de cryptographie ne se conforment pas, nous continuerons de suivre les faits et la loi pour les tenir responsables. Dans ce cas, entre autres actions, Nexo cesse son produit de prêt non enregistré pour tous les investisseurs américains. »
Plusieurs amendes réparties entre les régulateurs
Les 45 millions de dollars de pénalités seront versés à plusieurs entités sur au moins 18 amendes distinctes. Le plus gros compte pour la moitié de la somme totale et sera versé directement à la SEC.
Les 22,5 millions de dollars restants seront versés à au moins 17 autorités de réglementation des valeurs mobilières d'État distinctes, coordonnées par la NASAA. Les états exacts ne sont pas nommés; cependant, nous pouvons supposer que la Californie en fait partie, en raison de leur implication précoce dans l'affaire.
L'accord a également été confirmé par Nexo dans un fil en 9 parties sur Twitter.
Dans le fil, le porte-parole de Nexo a de nouveau déclaré qu'il n'y avait aucune allégation de fraude ou quoi que ce soit d'autre, sauf une offre de titres non enregistrée. Le porte-parole a également réitéré que l'entreprise est heureuse d'avoir engagé un dialogue constructif avec les autorités et qu'elle continuera à se développer et à s'améliorer en fonction des commentaires qu'elle a reçus.
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